Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей – Договора между Обществом и Закрытым акционерным обществом «НОРСИ-ТРАНС» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Закрытое акционерное общество «НОРСИ-ТРАНС», ИНН 7705051215 - Поставщик,
Публичное акционерное общество «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Покупатель.
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить Платформа серверная универсальная «УВМ-2Э8С» НИКА.466533.371 Производитель: ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» в количестве 128 штук. Место поставки: г. Москва, ул. Лавочкина, дом 19.
Цена сделки: 204 160 000 (двести четыре миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 34 026 666 (тридцать четыре миллиона двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Срок поставки: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 марта 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 марта 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 03.03.2023